| |
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.04.2012 |
| Кворум зборів** |
25.1048 |
| Опис |
Загальнi збори акцiонерiв були скликанi за iнiцiативою Наглядової ради Товариства. Пропозицiї щодо порядку денного вiд акцiонерiв не надходили. Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї товариства. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу ВАТ "БЗБН" про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi ВАТ на 2012 рiк. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної ради ВАТ "БЗБН" за 2011 рiк 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ВАТ "БЗБН" за 2011 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту та балансу ВАТ"БЗБН" за 2011 рiк. 7. Затвердження порядку покриття збиткiв товариства за 2011 рiк 8. Про визначення типу та змiну найменування Товариства у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.08 № 514-VI. 9. Вiдкликання Спостережної ради, Ревiзiйної комiсiї, Правлiння Товариства. 10. Прийняття рiшення про утворення органiв управлiння i контролю товариства вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства". 11. Обрання Наглядової ради. 12. Обрання Ревiзора Товариства. 13. Обрання директора Товариства. 14. Про внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.08 № 514-VI, шляхом викладення його у новiй редакцiї, затвердження уповноваженої особи на пiдписання Статуту. 15. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.08 № 514-VI. 16. Затвердження умов договорiв, якi укладатимуться з головою i членами Наглядової ради, Ревiзором Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання вищевказаних договорiв. За вiдсутностi передбаченого ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" кворуму збори не вiдбулися. Рiшення з питань порядку денного не приймалися. |
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
16.11.2012 |
| Кворум зборів** |
71.6338 |
| Опис |
16 листопада 2012 року позачерговi акцiонерiв були проведенi за iнiцiативою Наглядової ради Товариства. Пропозицiї щодо порядку денного вiд акцiонерiв не надходили. Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї товариства. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв (затвердження регламенту). 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу ВАТ "БЗБН" про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi ВАТ на 2012 рiк. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної ради ВАТ "БЗБН" за 2011 рiк. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ВАТ "БЗБН" за 2011 рiк. 6. Затвердження рiчного звiту та балансу ВАТ"БЗБН" за 2011 рiк. 7. Затвердження порядку покриття збиткiв товариства за 2011 рiк. 8. Про визначення типу та змiну найменування Товариства у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.08 № 514-VI. 9. Вiдкликання Спостережної ради, Ревiзiйної комiсiї, Правлiння Товариства. 10. Прийняття рiшення про утворення органiв управлiння i контролю товариства вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства". 11. Обрання Наглядової ради. 12. Обрання Ревiзора Товариства. 13. Обрання директора Товариства. 14. Про внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.08 № 514-VI, шляхом викладення його у новiй редакцiї, затвердження уповноваженої особи на пiдписання Статуту. 15. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.08 № 514-VI. 16. Затвердження умов договорiв, якi укладатимуться з головою i членами Наглядової ради, Ревiзором Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання вищевказаних договорiв. В результатi розгляду питань порядку денного були затвердженi наступнi рiшення: 1. Обрати лiчильну комiсiю в складi однiєї особи - Ковальської Тетяни Федорiвни. 2. Головуючим загальними зборами обрати Рудницького Олександра Марковича, секретарем загальних зборiв обрати Тихонюк Iрину Володимирiвну. Затвердити тривалiсть доповiдей - до 15 хвилин, тривалiсть вiдповiдей на запитання - до 2 хвилин, збори проводити без перерви, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенiв для голосування: пiд час обрання членiв Наглядової ради проводиться кумулятивне голосування, голосування з iнших питань проводиться за принципом: одна акцiя - один голос. 3. Звiт виконавчого органу ВАТ "Бердичiвський завод безалкогольних напоїв" за 2011 рiк затвердити, визнати роботу виконавчого органу в 2011 роцi задовiльною. Затвердити основнi напрямки дiяльностi ВАТ "Бердичiвський завод безалкогольних напоїв" на 2012 рiк. 4. Звiт Наглядової ради ВАТ "Бердичiвський завод безалкогольних напоїв" за 2011 рiк затвердити, визнати роботу Наглядової ради в 2011 роцi задовiльною. 5. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ВАТ "Бердичiвський завод безалкогольних напоїв" за 2011 рiк, визнати роботу Ревiзiйної комiсiї в 2011 роцi задовiльною. 6. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2011 рiк. 7. Затвердити запропонований порядок покриття збиткiв, отриманих Вiдкритим акцiонерним товариством "Бердичiвський завод безалкогольних напоїв" за результатами роботи в 2011 роцi: збитки покрити за рахунок доходiв, якi будуть отриманi пiдприємством в майбутнiх перiодах. 8. В зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з Законом України "Про акцiонернi товариства" змiнити найменування Товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства "Бердичiвський завод безалкогольних напоїв" на Приватне акцiонерне товариство "Бердичiвський завод безалкогольних напоїв". 9. В зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з Законом України "Про акцiонернi товариства" вiдкликати з дня державної реєстрацiї Статуту Приватного акцiонерного товариства "Бердичiвський завод безалкогольних напоїв" Наглядову раду, Ревiзiйну комiсiю та Правлiння Вiдкритого акцiонерного товариства "Бердичiвський завод безалкогольних напоїв". 10. В зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з Законом України "Про акцiонернi товариства" утворити з дня державної реєстрацiї Статуту Приватного акцiонерного товариства "Бердичiвський завод безалкогольних напоїв" органи управлiння i контролю Товариства: Наглядову раду, Ревiзора Товариства, директора Товариства. 11. За результатами голосування обраними до складу Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Бердичiвський завод безалкогольних напоїв" є Рудницький Валерiй Маркович, Глiчьян Олександр Львович, Тихонюк Iрина Володимирiвна. 12. Обрати одноосiбний орган, який здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, в особi ревiзора, ревiзором Приватного акцiонерного товариства "Бердичiвський завод безалкогольних напоїв" обрати Кудинського Володимира Валерiйовича та встановити, що обраний даними загальними зборами Ревiзор Приватного акцiонерного товариства "Бердичiвський завод безалкогольних напоїв" приступить до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства "Бердичiвський завод безалкогольних напоїв". 13. Обрати одноосiбний виконавчий орган Товариства в особi директора, директором Приватного акцiонерного товариства "Бердичiвський завод безалкогольних напоїв" обрати Рудницького Олександра Марковича та встановити, що обраний даними загальними зборами Директор Приватного акцiонерного товариства "Бердичiвський завод безалкогольних напоїв" приступить до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства "Бердичiвський завод безалкогольних напоїв". 14. Внести та затвердити змiни до Статуту Товариства, якi, зокрема, пов'язанi iз приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть iз Законом України "Про акцiонернi товариства" та передбачають змiну найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Бердичiвський завод безалкогольних напоїв" на Приватне акцiонерне товариство "Бердичiвський завод безалкогольних напоїв" шляхом викладення Статуту Товариства в новiй редакцiї. Надати головуючому цими загальними зборами акцiонерiв Товариства Рудницькому О.М. повноваження пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства та здiйснити заходи щодо забезпечення державної реєстрацiї Статуту. 15. В зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та затвердженням нової редакцiї Статуту затвердити внутрiшнi положення Приватного акцiонерного товариства "Бердичiвський завод безалкогольних напоїв": Положення про загальнi збори акцiонерiв, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревiзiйну комiсiю Товариства та Принципи (Кодекс) корпоративного управлiння. 16. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться з головою i членами Наглядової ради, Ревiзором Товариства, не встановлювати винагороду головi й членам Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї, обрати директора Приватного акцiонерного товариства "Бердичiвський завод безалкогольних напоїв" особою, яка уповноважується на пiдписання вищевказаних цивiльно-правових договорiв. |
|
Телефон: 
e-mail: