| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 29.04.2011 |
| 87.1900000 |
Загальнi збори акцiонерiв були проведенi з iнiцiативи Наглядової ради товариства. Порядок денний був сформований Наглядовою радою товариства. Пропозицiї стосовно порядку денного вiд акцiонерiв не надходили.
Порядок денний:
1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв
2. Затвердження звiту виконавчого органу ВАТ "БЗБН" про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi ВАТ на 2011 рiк
3. Затвердження звiту Спостережної ради ВАТ "БЗБН" за 2010 рiк.
4. Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї ВАТ "БЗБН" за 2010 рiк.
5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi ВАТ "БЗБН" за 2010 рiк.
6. Затвердження порядку покриття збиткiв товариства за 2010 рiк
7. Про визначення типу та змiну найменування Товариства у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.08 № 514-VI.
8. Вiдкликання Спостережної ради, Ревiзiйної комiсiї, Правлiння Товариства
9. Обрання Наглядової ради.
10. Обрання Ревiзора Товариства.
11. Обрання директора Товариства.
12. Про внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.08 № 514-VI, шляхом викладення його у новiй редакцiї, затвердження уповноваженої особи на пiдписання Статуту. 13. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.08 № 514-VI.
13. Затвердження умов договорiв, якi укладатимуться з головою i членами Наглядової ради, Ревiзором Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання вищевказаних договорiв.
У результатi розгляду питань порядку денного були затвердженi наступнi рiшення:
1. Обрати головою загальних зборiв Рудницького О.М., секретарем загальних зборiв акцiонерiв обрати Тихонюк I.В., обрати лiчильну комiсiю у складi голови лiчильної комiсiї Рудницького О.М., секретаря лiчильної комiсiї Тихонюк I.В. Затвердити регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв.
Внести змiни до черговостi розгляду питань за порядком денним: розглянути питання 1-7, перейти до розгляду питання 12, пiсля чого розглядати питання 8-11 та 13-14.
2. Затвердити звiт виконавчого органу ВАТ "БЗБН" про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк та визначити основнi напрямки дiяльностi ВАТ на 2011 рiк.
3. Затвердити звiт Спостережної ради ВАТ "БЗБН" за 2010 рiк.
4. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ВАТ "БЗБН" за 2010 рiк
5. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть ВАТ "БЗБН" за 2010 рiк.
6. Затвердити порядок покриття збиткiв товариства за 2010 рiк: покрити отриманий у 2010 роцi збиток у сумi 56,4 тис.грн. за рахунок прибутку, який буде отримано вiд дiяльностi товариства в майбутньому, без вiдчуження основних засобiв.
З питань 7,12 Порядку денного рiшення не прийнято.
З питання 8 Порядку денного прийнято рiшення не вiдкликати Спостережну раду, Ревiзiйну комiсiю та Правлiння Товариства до вирiшення питання щодо визначення типу i змiни найменування Товариства й затвердження нової редакцiї Статуту
Питання 9 "Обрання Наглядової ради", питання 10 "Обрання Ревiзора Товариства", питання 11 "Обрання директора Товариства", питання 13 "Затвердження внутрiшнiх положень Товариства у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.08 №514-VI", питання 14 "Затвердження умов договорiв, якi укладатимуться з головою i членами Наглядової ради, Ревiзором Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання вищевказаних договорiв", а також повторно питання 7 "Про визначення типу та змiну найменування Товариства у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.08 №514-VI", питання 8 "Вiдкликання Спостережної ради, Ревiзiйної комiсiї, Правлiння Товариства" й питання порядку денного 12 "Про внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.08 №514-VI, шляхом викладення його у новiй редакцiї, затвердження уповноваженої особи на пiдписання Статуту" винести на розгляд позачергових зборiв акцiонерiв.
Позачерговi збори протягом звiтного перiоду не скликались i не проводились. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: